تلتزم WPay باتباع أعلى المعايير في مجال مكافحة غسل الأموال (AML) و تمويل الإرهاب (CFT). نهدف إلى ضمان أن جميع المعاملات التي تتم عبر منصتنا تتم بطريقة قانونية وشفافة.
تلتزم WPay بجميع القوانين واللوائح المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جميع الولايات القضائية التي نعمل فيها. نقوم بتطبيق أنظمة شاملة تضمن الامتثال لهذه القوانين، بما في ذلك القانون الدولي والمحلي لمكافحة غسل الأموال.
كجزء من جهودنا في مكافحة غسل الأموال، نطلب من جميع المستخدمين، سواء كانوا شركات أو مستقلين، إكمال إجراءات التعرف على العميل (KYC). تتضمن هذه العملية جمع البيانات الأساسية مثل الهوية الرسمية، والتحقق من المعلومات المقدمة، وضمان أن العملاء ليسوا متورطين في أي أنشطة غير قانونية.
نقوم بمراقبة جميع المعاملات التي تتم عبر WPay باستخدام أدوات وتحليلات متقدمة. يتم الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه قد يشير إلى غسل الأموال أو تمويل الإرهاب للسلطات المعنية وفقًا للقوانين المعمول بها. تشمل العلامات الحمراء المعاملات الكبيرة المفاجئة، الأنماط غير العادية، أو الطلبات المتكررة لإلغاء المعاملات.
يلتزم فريقنا بالإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة إلى السلطات المختصة وفقًا للتشريعات. جميع الموظفين مدربون على التعرف على النشاط المشبوه الذي قد يشير إلى غسل الأموال أو غيرها من الجرائم المالية.
تقدم WPay تدريبًا مستمرًا لجميع الموظفين لضمان قدرتهم على اكتشاف والإبلاغ عن أي أنشطة غير قانونية. كما يتم تحديث سياساتنا وإجراءاتنا بشكل دوري لضمان التزامنا بالتشريعات الأحدث في مجال مكافحة غسل الأموال.
نحن ملتزمون بالتعاون الكامل مع السلطات المحلية والدولية المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يتم تقديم جميع المعلومات المطلوبة بشكل قانوني وسريع لضمان الحد من أي أنشطة غير قانونية.
من خلال استخدام WPay، يوافق المستخدمون على الامتثال لسياسات مكافحة غسل الأموال لدينا. أي خرق لهذه السياسات قد يؤدي إلى إيقاف أو إنهاء حساب المستخدم، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة للجهات المختصة.